1本年度讲述摘要来自年度讲述全文，为全数体会本公司的筹办成效、财政景遇及来日生长筹备，投资者应该到网站留神阅读年度讲述全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级照料职员保障年度讲述实质简直切性、切实性、完好性，不存正在乌有记录、误导性陈述或巨大漏掉，并承当个人和连带的执法仔肩。

　　4大华司帐师事宜所（额外通俗协同）为本公司出具了法式无保存看法的审计讲述。

　　2024年4月29日，公司召开第三届董事会第二十七次集会，审议通过《2023年度利润分派及血本公积转增股本计划》，该计划尚需公司2023年年度股东大会审议通事后施行。本次公司拟以施行权力分配股权挂号日挂号的总股本为基数，每10股派涌现金股利17.00元（含税），估计共派涌现金盈利251,233,328.70元，占归属于上市公司股东净利润的47.58%，占归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润的61.52%,盈余未分派利润结转下一年度；同时，拟以血本公积中股本溢价向举座股东每10股转增4.50股，估计合计转增股本66,502,940股，转增后公司总股本估计减少至214,287,251股。如正在本计划披露之日起至施行权力分配股权挂号日岁月，公司总股本爆发变更的，公司拟保护每股分派和转增比例稳定，相应调度分派总额及转增总数。

　　公司是专业从事整合营销任职的归纳型广告传媒企业，所处行业为广告行业。凭据邦度统计局公布的《邦民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“租赁和商务任职业”之“商务任职业”（L72）；凭据中邦证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“租赁和商务任职业”之“商务任职业”（L72）；凭据邦度统计局公布的《文明及干系家当分类（2018）》，公司所处行业为“创意策画任职”之“广告任职”。

　　正在计谋层面，互联网广告迎来强监禁。为实在庇护广告商场序次，爱戴消费者合法权力，胀励互联网广告业连续壮健生长，商场监禁总局修订宣布了《互联网广告照料手腕》（以下简称《手腕》），并于2023年5月1日起实践。《手腕》适宜我邦互联网广告业生长新特性、新趋向、新央浼，对原《互联网广告照料暂行手腕》举办编削完好，革新监禁轨则，进一步细化互联网广告干系筹办主体仔肩，真切手脚典范，深化监禁设施，对新时势下庇护互联网广告商场序次，助力数字经济典范壮健连续生长具有紧张意思。

　　正在来日趋向方面，凭据中研家当考虑院《2023-2028年中邦互联网广告行业生长领悟与投资前景预测讲述》领悟，互联网广告投放绝大个别行业显露高速拉长，头部行业如故是重心投放起源。跟着营销流量的睹顶，古代互联网广告走向了存量比赛阶段。怎么正在营销中通过革新本领为用户供应更有代价的音信与任职，逐步成为企业完成高质地筹办拉长的要害所正在。

　　正在广告投放方面，比来两年很众企业先导夸大“降本增效”，央浼通过广告可能晋升企业的经开业绩，本年这一趋向正变得更为明白，广告主的巨额营销预算会向更强转化、更为高效的场景偏移，好比短视频、要害看法主脑(KOL)、私域营销等。与此同时，正在用户消费决议方面，用户的探寻需求及其所带来的广告营销需求正在回归，这一趋向越来越明白。

　　目今AI大模子海潮囊括环球，对席卷数字营销正在内的诸众行业发生长远影响。AI本领正正在长远地影响和转折广告行业的运作形式，从升高用户体验到优化广告预算分派，再到胀励行业举座的革新和转型。AI赋能交易的形式席卷内部提质提效、修建法式化的AI用具、生长C端才干，以及以AI才干拓展新交易形式，如数字人、虚拟直播间等。来日，互联网广揭发布的渠道和媒体资源将继续充分，以餍足差别广告主众样化、定制化的营销推行需求，来日互联网广告商场中头部媒体和中、长尾媒体平台均享有空阔的生长空间。

　　讲述期内，公司所从事的要紧交易、要紧产物及其用处、筹办形式等未爆发巨大转化。

　　公司是专业从事整合营销任职的归纳型广告传媒企业，公司要紧向客户供应数字营销任职、场景行动任职和校园媒体营销任职，可能为客户众场景、广笼盖、高效果地散播营销音信，餍足其世界界限内跨媒体、众渠道的品牌曝光和产物或任职推行的营销需求。

　　数字营销任职是指公司针对客户正在互联网媒体上的营销散播需求，为客户供应以创意策动、引子计谋、媒体资源采购、营销结果评估为要紧实质的专业化任职。公司数字营销任职按种别可能分为广告投放代劳、广告计划策动与实施两类。

　　场景行动任职是指正在文艺赛事、节目、会展、道演以及集会、宣布会或闲说会等各式场景行动中，为客户供应创意策动、文案撰写、场合租赁、物料采购、行动现场照料调解等专业化任职。公司已蕴蓄堆积了充分的行动策动与实施经历，可能为客户策画出互动性、体验性及沾染性较强的行动营销计划。通过正在差别场景中植入客户品牌及产物任职音信，巩固散播结果，餍足广告主的品牌推行、产物营销等众样化营销需求；或者依托专业的集会结构及照料才干，完美完工客户集会行动计划的实施办事，完成客户高法式的集会结构央浼。

　　校园媒体营销任职要紧席卷校园布告栏、体育场围栏等校园媒体资源运营，以及正在此根基上的创意策动等干系任职。公司修建了笼盖界限较为广大的校园媒体汇集，具有较强的校园媒体资源先发上风及周围上风。目前公司运营的校园媒体席卷校园布告栏、校园体育场围栏，以及校园食堂餐桌桌贴、重生手册、校园内灯箱、车棚、歇息座椅棚、候车亭等，笼盖了正在校学生的课外行动、就餐及出行等众种场景，有才干餍足客户正在校园规模众场景散播营销音信的需求。数目稠密、品类充分、漫衍较为广大的校园媒体汇集是公司正在校园媒体营销规模的重心比赛力，目前公司正在该规模已处于邦内领先的商场比赛位子。

　　公司要紧采用直接发卖的发卖形式。公司具备专业的整合营销任职才干，以及线上线下广大笼盖的媒体资源汇集。正在交易开垦流程中，公司可能深切发现客户正在数字营销、场景行动、校园媒体营销等规模中的差别营销需求，并通过部分间团结获取客户众品种型的营销交易机缘，为客户供应整合营销任职，晋升客户任职得志度与黏性。比方，公司为中邦电信同时供应了数字营销任职、场景行动任职和校园媒体营销任职，为中邦工商银行同时供应了数字营销任职和场景行动任职电竞，为伊利集团同时供应了数字营销任职和校园媒体营销任职，可能餍足客户正在世界界限内跨媒体、众渠道的品牌曝光和产物推行的营销需求。

　　对待数字营销任职及场景行动任职，公司采用以销定购的采购形式；对待校园媒体营销任职，公司要紧通过自筑的形式得到自有媒体资源，并按照客户需求向其他供应商采购个别校园媒体资源。

　　公司数字营销任职的采购形式为以销定购，即凭据客户的广告投放需求举办互联网媒体采购。公司要紧通过商务洽说的形式对外采购互联网媒体资源，要紧席卷字节跳动、腾讯、新浪、网易、爱奇艺等互联网媒体的视频贴片广告、创意中插广告、顶部通栏广告、画中画广告、擎天柱广告、音信流广告等众种方式广告资源。公司寻常与供应商采用商量确定的形式订立采购合同，合同类型席卷年度合营和议、项目和议、排期外及单项合一律。

　　公司场景行动任职要紧采用以销定购的采购形式，凭据与客户商量确定的场景行动计划，按需采购专业任职、物料、场合租赁等实质。公司要紧通过商务洽说的形式租赁场合并对外采购。

　　公司要紧通过校园布告栏、体育场围栏等校园媒体展开校园媒体营销任职。其它，公司还向供应商采购干系广告图文印刷任职。

　　4.1讲述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、外决权克复的优先股股东总数和持有卓殊外决权股份的股东总数及前10名股东境况

　　1公司应该凭据紧张性规矩，披露讲述期内公司筹办境况的巨大转化，以及讲述期内爆发的对公司筹办境况有巨大影响和估计来日会有巨大影响的事项。

　　讲述期内公司完成开业收入528,354.32万元，同比消重6.54%，归属于上市公司股东的净利润完成52,798.42万元，同比消重28.36%。

　　2公司年度讲述披露后存正在退市危险警示或终止上市情况的，应该披露导致退市危险警示或终止上市情况的由来。

　　本公司董事会及举座董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质简直切性、切实性和完好性承当个人及连带仔肩。

　　●本次利润分派以施行权力分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将正在权力分配施行布告中真切。

　　●正在施行权力分配的股权挂号日前公司总股本及应分派股数爆发变更的，公司拟保护每股分派比例稳定，相应调度分派总额，并将正在干系布告中披露。

　　凭据大华司帐师事宜所（额外通俗协同）为本公司出具的法式无保存看法审计讲述，2023年度公司完成归属于上市公司股东的净利润527,984,208.39元（团结报外）,加2022年底未分派利润1,313,190,125.50元，减去本年度施行的2022年度派发的223,096,035.80元，本年度可供股东分派利润为1,618,078,298.09元，血本公积金为1,074,326,190.60元（此中股本溢价1,074,326,190.60元）。

　　凭据《公邦法》及《公司章程》等干系执法准则的央浼，纠合公司现实筹办境况及来日生长前景，公司拟定了2023年度利润分派计划，境况如下：

　　公司拟以施行权力分配股权挂号日挂号的总股本为基数分派利润，拟向举座股东每10股派涌现金股利17.00元（含税），估计共分派利润251,233,328.70元（含税），占归属于上市公司股东净利润的47.58%，占归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润的61.52%，盈余未分派利润结转下一年度；同时，拟以血本公积中股本溢价向举座股东每10股转增4.5股，估计合计转增股本66,502,940股，转增后公司总股本估计减少至214,287,251股。

　　如正在本计划披露之日起至施行权力分配股权挂号日岁月，公司总股本爆发变更的，公司拟保护每股分派和转增比例稳定，相应调度分派总额及转增总数。如后续总股本爆发转化，将另行布告详细调度境况。

　　2024年4月29日，公司第三届董事会第二十七次集会审议通过了《闭于公司〈2023年度利润分派及血本公积转增股本计划〉的议案》，答应本次利润分派计划，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。本计划适当《公司章程》规矩的利润分派计谋。

　　监事会审核并楬橥如下看法：本公司2023年度利润分派计划归纳思虑了本公司的筹办及财政景遇、经开业绩、生长前景和来日拉长潜力，平均本公司永久筹办生长以及与股东分享本公司筹办成效的便宜，适当执法、准则、典范性文献的规矩及本公司的现实境况，适当伙东的举座便宜和永久便宜，不存正在损害公司及举座股东，更加是中小股东便宜的情况，有利于本公司的连续、安谧、壮健生长。所以，答应此次利润分派计划。

　　本公司董事会及举座董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质简直切性、切实性和完好性承当个人及连带仔肩。

　　三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开的第三届董事会第二十七次集会中式三届监事会第二十一次集会审议通过了《闭于续聘公司2024年度审计机构的议案》，答应邀请大华司帐师事宜所（额外通俗协同）（以下简称“大华”）掌握公司2024年度财政和内部限度审计机构。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相闭事项注释如下：

　　建立日期：2012年2月9日建立（由大华司帐师事宜全体限公司转制为额外通俗协同企业）

　　截至2023年12月31日注册司帐师人数：1471人，此中：签订过证券任职交易审计讲述的注册司帐师人数：1141人

　　要紧行业：创制业、音信传输软件和音信本领任职业、批发和零售业、房地家当、筑造业

　　大华已计提的职业危险基金和已进货的职业保障累计抵偿限额之和领先邦民币8亿元。职业保障进货适当干系规矩。大华近三年不存正在因与执业手脚干系的民事诉讼而需承当民事仔肩的境况。

　　大华近三年因执业手脚受到刑事惩罚0次、行政惩罚5次、监视照料设施35次、自律监禁设施4次、顺序处分1次；103名从业职员近三年因执业手脚分散受到刑事惩罚0次、行政惩罚5次、监视照料设施46次、自律监禁设施7次、顺序处分3次。

　　项目协同人：姓名史禹，2010年11月成为注册司帐师，2014年12月先导从事上市公司和挂牌公司审计、2021年6月先导正在大华执业，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计讲述数目领先4家次。

　　签名注册司帐师：姓名李家晟，2017年7月成为注册司帐师，2014年先导从事上市公司审计，插手众项证券、债券审计办事，具备证券任职交易从业经历，无兼职。

　　项目质地限度复核人：姓名胡宏，1997年4月成为注册司帐师，1994年7月先导从事上市公司和挂牌公司审计，2012年4月先导正在大华执业，2019年12月先导从事复核办事，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计讲述领先10家次。

　　项目协同人、签名注册司帐师、项目质地限度复核人近三年未因执业手脚受到刑事惩罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视照料设施，受到证券营业所、行业协会等自律结构的自律监禁设施、顺序处分。

　　大华及项目协同人、签名注册司帐师、项目质地限度复核人可能正在实施本项目审计办事时坚持独立性。

　　要紧基于专业任职所承当的仔肩和需加入专业本领的水准，归纳思虑插手办事员工的经历和级别相应的收费率以及加入的办事时候等成分订价。公司董事会提请公司股东大会授权公司筹办照料层与大华凭据公司交易现实境况和商场境况商量确定付费法式，财政报审计用度拟定为邦民币60万元，内部限度审计用度拟定为邦民币20万元。如审计界限爆发转化，公司董事会将凭据现实境况调度审计用度。

　　公司审计委员会对大华的天性举办了审查，对大华的专业胜任才干、投资者爱戴才干、独立性和诚信景遇等举办了充裕的体会和审查；大华具备证券期货干系交易审计从业资历，年审流程中，年审注册司帐师庄重按摄影闭执法准则执业，器重体会公司筹办境况，体会公司财政照料轨制及干系内控轨制，实时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级照料职员举办疏导，以为其餍足为公司供应审计任职的天性央浼，答应邀请大华为公司2024年度财政和内部限度审计机构，并提请公司董事会审议。

　　公司第三届董事会第二十七次集会，与会董事经郑重审议，一律外决通过了《闭于续聘公司2024年度审计机构的议案》；以为大华具备为公司供应审计任职的专业才干、经历和天性，正在为公司供应审计任职办事中，尽职尽责，恪守独立、客观、平正的执业原则。答应将上述事项提交股东大会审议。

　　本次邀请司帐师事宜所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及举座董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质简直切性、切实性和完好性承当执法仔肩。

　　(三)投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和汇集投票相纠合的形式

　　采用上海证券营业所汇集投票编制，通过营业编制投票平台的投票时候为股东大会召开当日的营业时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。