本公司及董事会一切成员保障音信披露的实质可靠、切确、无缺，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开的第二届董事会第十二次聚会审议通过了《合于召开2024年第二次暂时股东大会的议案》。现将相合事项告示如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会的集结、召开吻合相合国法、行政原则、部分规章、标准性文献和《公司章程》的干系规章。

　　此中，通过深圳证券往还所往还体例举行汇集投票的全体时光为2024年3月14日的往还时光，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券往还所互联网体例投票的全体时光为2024年3月14日9:15至15:00光阴的任性时光。

　　（1）现场投票：股东自己出席现场聚会或者通过授权委托书（详睹附件2）委托他人出席现场聚会行使外决权。

　　（2）汇集投票：公司将通过深圳证券往还所往还体例和互联网投票体例（）向一切股东供应汇集步地的投票平台，公司股东可能正在汇集投票时光内通过上述体例行使外决权。

　　（3）投票章程：公司股东只可选取现场投票和汇集投票中的一种外决形式，倘若统一外决权涌现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　（1）截至2024年3月7日（木曜日）下昼收市时，正在中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公司备案正在册的公司一切股东。上述公司一切股东均有权出席本次股东大会，不行亲身出席聚会的股东可能书面步地委托代庖人出席聚会并加入外决，该股东代庖人不必是公司的股东；

　　8、聚会地址：广东省清远市高新技巧开采区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼聚会室。

　　1、上述提案将对中小投资者的外决境况孤独计票，并正在股东大会决议告示中予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级处分职员及孤独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、上述提案依然公司于2024年2月26日召开的第二届董事会第十二次聚会审议通过，全体实质详睹公司于2024年2月27日正在巨潮资讯网上披露的干系告示。

　　为保障本次股东大会的成功召开，省略会前备案时光，现场出席本次股东大会的股东及股东代外需提前备案确认，全体备案央求如下：

　　1、备案形式：现场备案或通过信函、电子邮件、传真形式备案；不继承电线-17:00。采守信函、电子邮件或传线之前投递、发送邮件或传真到公司并请电线、现场备案地址：广东省清远市高新技巧开采区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司迎接室。

　　（1）小我股东自己出席聚会的，应出示自己身份证原件，并提交：①自己身份证复印件；②证券账户卡复印件；

　　（2）小我股东委托他人出席聚会的，受托人应出示自己身份证原件，并提交：①自己身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④证券账户卡复印件；

　　（3）法人股东法定代外人自己出席聚会的，应出示法定代外人自己身份证原件，并提交：①法定代外人身份证复印件；②加盖法人股东单元公章的业务执照复印件；③法人证券账户卡复印件；

　　（4）法人股东委托代庖人出席聚会的，代庖人应出示自己身份证原件，并提交：①代庖人身份证复印件；②加盖法人股东单元公章的业务执照复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。

　　5、股东及股东代发挥场备案的，请正在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2024年第二次暂时股东大会参会股东备案外》（附件3）及按上述备案全体央求的干系原料；股东及股东代外通过信函、电子邮件或传真形式备案的，请通过上述形式将《金禄电子科技股份有限公司2024年第二次暂时股东大会参会股东备案外》（附件3）连同上述备案全体央求的干系原料一并提交至公司的接洽地点、电子邮箱或传真号码。如通过信函形式请注解：“股东大会”字样。

　　本次股东大会，公司向股东供应汇集投票平台，公司股东可能通过深圳证券往还所往还体例或互联网体例（）加入汇集投票。汇集投票的全体操作流程睹附件1。

　　接洽地点：广东省清远市高新技巧开采区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室。

　　3、出席现场聚会的股东及股东代庖人请领导干系证件原件于会前半小时抵达会场统治签得手续。

　　4、孤独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可能正在本次股东大会召开十日条件出暂时提案并书面提交公司董事会。

　　本次股东大会向股东供应汇集投票平台，股东可能通过深圳证券往还所往还体例或互联网体例（）加入汇集投票。汇集投票的全体操作流程如下：

　　本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报外决议睹：容许、抗议、弃权。

　　3、股东对总议案举行投票，视为对全数提案外达一样定睹。股东对总议案与全体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全体提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的全体提案的外决议睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决议睹为准；如先对总议案投票外决，再对全体提案投票外决，则以总议案的外决议睹为准。

　　1、互联网投票体例开端投票的时光为2024年3月14日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票体例举行汇集投票，需依照《深圳证券往还所投资者汇集供职身份认证营业指引（2016年修订）》的规章统治身份认证，赢得“深圳证券往还所数字证书”或“深圳证券往还所投资者供职暗码”。全体的身份认证流程可登录互联网投票体例章程指引栏目查阅。

　　3、股东遵循获取的供职暗码或数字证书，可登录正在规章时光内通过深圳证券往还所互联网投票体例举行投票。

　　自己/本单元持有金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）平淡股万股，现委托（先生/姑娘，以下简称“受托人”）代外自己/本单元出席公司2024年第二次暂时股东大会（以下简称“该次聚会”），对聚会审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为订立该次聚会的干系文献。

　　备注：对上述提案举行外决时，只可选取一种外决议睹，并正在相应方格中画“√”透露。

　　2、若受托人违反上述指示行使外决权将被视为越权手脚，自己/本单元将不予以追认。

　　3、倘若自己/本单元对某一提案的外决议睹未作全体指示或者对统一提案有两项或两项以上指示的，受托人有权按本人的有趣决议对该提案举行投票外决。

　　本公司及董事会一切成员保障音信披露的实质可靠、切确、无缺，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　3、拟回购股份的用处：正在异日适宜机缘用于员工持股安顿或股权激劝；若公司未能正在股份回购告终后的3年内让与完毕，则将依法推行省略注册本钱的措施，未让与股份将被刊出（如邦度对干系战略作调治的则按调治后的战略施行）。

　　4、拟回购股份的价钱区间：公司本次回购股份的价钱不进步邦民币25元/股，该股份回购价钱上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个往还日公司股票往还均价的150%，现实回购价钱将归纳回购实行光阴公司二级墟市股票价钱、财政情景和筹备境况确定。

　　5、拟用于回购的资金总额：不低于邦民币3,000万元且不进步邦民币5,000万元（均含本数），全体以回购限日届满或回购实行完毕时现实运用的资金总额为准。

　　6、拟回购股份的数目及占公司总股本的比例：依照本次回购金额上限邦民币5,000万元、回购价钱上限邦民币25元/股举行测算，估计回购股份数目2,000,000股，约占公司暂时总股本的1.32%；依照本次回购金额下限邦民币3,000万元、回购价钱上限邦民币25元/股举行测算，估计回购股份数目1,200,000股，约占公司暂时总股本的0.79%。

　　8、拟回购股份的实行限日：自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起12个月内。

　　9、干系股东是否存正在减持安顿：公司于2023年12月8日正在巨潮资讯网上披露《合于持股5%以上股东拟通过大宗往还形式减持公司股份的告示》，持有公司股份10,866,667股（占公司总股本的7.19%）的股东长江晨道（湖北）新能源家产投资合资企业（有限合资）安顿自上述告示披露之日起三个往还日后的三个月内以大宗往还形式减持公司股份不进步3,022,799股（占公司总股本的2%）。截至本告示披露日，上述减持安顿尚未实行完毕且减持时光区间尚未届满。

　　除上述减持安顿外，截至本告示披露日，公司董事、监事、高级处分职员、控股股东、现实掌握人、持股百分之五以上股东、回购股份创议人正在异日三个月、异日六个月暂无其他清楚的减持公司股份的安顿。若上述主体后续有减持公司股份的安顿，将肃穆依照中邦证监会及深圳证券往还所的规章实时推行音信披露职守。

　　（1）本次回购股份计划尚需提交公司股东大会审议通过，存正在未能经公司股东大会审议通过而无法实行的危险；

　　（2）本次回购股份计划存正在回购限日内公司股票价钱继续超过回购价钱上限而无法实行或者只可个人实行的危险；

　　（3）本次回购股份计划存正在回购股份所需资金未能筹措到位而无法实行或者只可个人实行的危险；

　　（4）本次回购股份计划存正在因公司坐褥筹备、财政情景、外部客观境况发作巨大改变，或发作对公司股票往还价钱发作巨大影响的巨大事项或其他导致公司董事会决议更正或终止本次回购计划的事项而无法实行或者只可个人实行的危险；

　　（5）本次回购股份计划将用于员工持股安顿或股权激劝安顿，存正在因员工持股安顿或股权激劝安顿未能经公司董事会和股东大会审议通过、员工持股安顿或股权激劝安顿对象放弃认购等缘故，导致已回购股份无法总计授出而被刊出的危险；

　　（6）本次回购股份计划存正在因拘押部分颁发新的回购干系标准性文献而需求遵循拘押新规调治回购相应条目的危险。

　　本次回购股份计划不代外公司最终回购股份的现实施行境况，公司将正在回购限日内遵循墟市境况择机做出回购决议并予以实行，同时将遵循回购股份事项发展境况实时推行音信披露职守，敬请广泛投资者注意投资危险。

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开的第二届董事会第十二次聚会逐项审议通过了《合于回购公司股份计划的议案》，容许公司以自有资金通过会合竞价往还形式回购公司个人股份，并正在异日适宜机缘将回购股份用于员工持股安顿或股权激劝。

　　基于对公司异日开展的信念和对公司价格的认同，连接公司筹备和财政情景，为有用保卫广泛股东便宜，加强投资者信念，完美公司长效激劝机制，激动公司强壮可继续开展，公司拟以自有资金通过会合竞价往还形式回购公司个人股份，并正在异日适宜机缘将回购股份用于员工持股安顿或股权激劝。

　　公司本次回购股份，吻合《上市公司股份回购章程》第八条、《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第9号——回购股份》第十条规章的如下前提：

　　2、拟回购股份的价钱区间：公司本次回购股份的价钱不进步邦民币25元/股，该股份回购价钱上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个往还日公司股票往还均价的150%，现实回购价钱将归纳回购实行光阴公司二级墟市股票价钱、财政情景和筹备境况确定。

　　自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起至回购限日届满或回购实行完毕前，公司发作派发盈利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，回购股份的价钱上限举行相应的调治。

　　（四）拟回购股份的品种、用处、数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　2、拟回购股份的用处：正在异日适宜机缘用于员工持股安顿或股权激劝；若公司未能正在股份回购告终后的3年内让与完毕，则将依法推行省略注册本钱的措施，未让与股份将被刊出（如邦度对干系战略作调治的则按调治后的战略施行）。

　　3、拟回购股份的数目及占公司总股本的比例：依照本次回购金额上限邦民币5,000万元、回购价钱上限邦民币25元/股举行测算，估计回购股份数目2,000,000股，约占公司暂时总股本的1.32%；依照本次回购金额下限邦民币3,000万元、回购价钱上限邦民币25元/股举行测算，估计回购股份数目1,200,000股，约占公司暂时总股本的0.79%。

　　自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起至回购限日届满或回购实行完毕前，公司发作派发盈利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，回购股份的数目及占公司总股本的比例举行相应的调治。

　　4、拟用于回购的资金总额：不低于邦民币3,000万元且不进步邦民币5,000万元（均含本数），全体以回购限日届满或回购实行完毕时现实运用的资金总额为准。

　　1、本次回购股份的实行限日为自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起12个月内。倘若触及以下前提，则回购实行限日提前届满：

　　（1）正在回购限日内，回购资金总额抵达最高限额5,000万元的，则回购计划实行完毕，回购限日自该日止提前届满；

　　（2）正在回购限日内，回购资金总额抵达最低限额3,000万元后公司董事会决议提前终止本次回购计划的，则回购限日自董事会决议终止本次回购计划之日止提前届满。

　　（1）自或者对公司证券及其衍生种类往还价钱发作巨大影响的巨大事项发作之日或者正在决议进程中，至依法披露之日内；

　　（2）不得正在深圳证券往还所开盘荟萃竞价、收盘荟萃竞价及股票价钱无涨跌幅限定的往还日内举行股份回购的委托；

　　依照本次回购金额上限邦民币5,000万元、回购价钱上限邦民币25元/股举行测算，估计回购股份数目2,000,000股，约占公司暂时总股本的1.32%；依照本次回购金额下限邦民币3,000万元、回购价钱上限邦民币25元/股举行测算，估计回购股份数目1,200,000股，约占公司暂时总股本的0.79%。

　　假设本次回购股份总计用于员工持股安顿或者股权激劝并总计锁定，以目前公司股本布局为基数，估计回购后公司股本布局变更境况如下：

　　注：上述变更境况暂未推敲其他身分影响，全体回购股份的数目以回购限日届满或回购实行完毕时现实回购的股份数目为准。

　　（八）处分层合于本次回购股份对公司筹备、财政、研发、债务推行才略、异日开展影响和撑持上市名望等境况的阐明，一切董事合于本次回购股份不会损害公司的债务推行才略和继续筹备才略的容许

　　1、截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产为258,772.07万元，归属于上市公司股东的全数者权柄为164,719.79万元，滚动资产为165,009.61万元。本次拟用于回购的资金总额上限邦民币5,000万元分袂占上述目标的比重为1.93%、3.04%、3.03%，占较量小，且遵循本次回购计划，回购资金将正在回购限日内择机付出，具有必然弹性，不会对公司筹备、财政、研发、债务推行才略和异日开展发作巨大影响。

　　2、依照本次回购金额上限邦民币5,000万元、回购价钱上限邦民币25元/股举行测算，估计回购股份数目2,000,000股，约占公司暂时总股本的1.32%。回购计划的实行不会导致公司掌握权发作改变；本次回购实行完毕后，公司的股权散布已经吻合上市前提，不会影响公司的上市名望。

　　3、本次回购股份拟正在异日适宜机缘用于员工持股安顿或股权激劝，有利于进一步确立、健康公司长效激劝抑制机制，吸引与留住优异人才，充裕调动公司筹备团队的踊跃性与缔造性，提拔团队凝集力和企业主旨逐鹿力，有用地将公司、股东和筹备团队三容易宜连接正在沿途，使各方协同体贴公司的永久开展，助力公司开展计谋和筹备方针的完成。

　　公司一切董事容许：本次回购股份不会损害公司的债务推行才略和继续筹备才略。

　　（九）公司董事、监事、高级处分职员，控股股东、现实掌握人及其类似行径人正在董事会作出回购股份决议前六个月内营业公司股份的境况，是否存正在孤独或者与他人结合举行虚实往还或独揽墟市手脚的证实，回购光阴的增减持安顿；公司董事im、监事、高级处分职员、控股股东、现实掌握人、持股百分之五以上股东、回购股份创议人正在异日三个月、异日六个月的减持安顿

　　1、经自查，公司董事、监事、高级处分职员，控股股东、现实掌握人及其类似行径人正在董事会作出回购股份决议前六个月内不存正在营业公司股份的境况，亦不存正在孤独或者与他人结合举行虚实往还或独揽墟市的手脚。上述干系职员正在本次回购光阴暂无清楚的增减持公司股份的安顿。若上述主体后续有增减持公司股份的安顿，将肃穆依照中邦证监会及深圳证券往还所的规章实时推行音信披露职守。

　　2、公司于2023年12月8日正在巨潮资讯网上披露《合于持股5%以上股东拟通过大宗往还形式减持公司股份的告示》，持有公司股份10,866,667股（占公司总股本的7.19%）的股东长江晨道（湖北）新能源家产投资合资企业（有限合资）安顿自上述告示披露之日起三个往还日后的三个月内以大宗往还形式减持公司股份不进步3,022,799股（占公司总股本的2%）。截至本告示披露日，上述减持安顿尚未实行完毕且减持时光区间尚未届满。

　　除上述减持安顿外，截至本告示披露日，公司董事、监事、高级处分职员、控股股东、现实掌握人、持股百分之五以上股东、回购股份创议人正在异日三个月、异日六个月暂无其他清楚的减持公司股份的安顿。若上述主体后续有减持公司股份的安顿，将肃穆依照中邦证监会及深圳证券往还所的规章实时推行音信披露职守。

　　（十）本次回购股份计划创议人的基础境况及创议时光、创议原故，创议人及其类似行径人正在创议前六个月内营业公司股份的境况，是否存正在孤独或者与他人结合举行虚实往还或独揽墟市手脚的证实，以及正在回购光阴的增减持安顿

　　公司董事会于2024年2月7日收到公司董事长、总司理、控股股东及现实掌握人李继林先生出具的《合于回购公司股份的创议及容许函》，创议人李继林先生基于对公司异日开展的信念和对公司价格的认同，连接公司筹备和财政情景，为有用保卫广泛股东便宜，加强投资者信念，完美公司长效激劝机制，激动公司强壮可继续开展，创议公司以自有资金通过会合竞价往还形式回购公司个人股份，并正在异日适宜机缘将回购股份用于员工持股安顿或股权激劝。

　　创议人李继林先生及其类似行径人正在创议前六个月内不存正在营业公司股份的境况，亦不存正在孤独或者与他人结合举行虚实往还或独揽墟市的手脚。上述干系职员正在本次回购光阴暂无清楚的增减持公司股份的安顿。若上述主体后续有增减持公司股份的安顿，将肃穆依照中邦证监会及深圳证券往还所的规章实时推行音信披露职守。

　　（十一）回购股份后依法刊出或让与的干系布置，以及防备凌犯债权人便宜的干系布置

　　本次回购的股份将正在异日适宜机缘用于员工持股安顿或股权激劝。若正在股份回购告终后未能正在干系国法原则规章的限日内实行上述用处，尚未运用的已回购股份将依法予以刊出。若发作刊出所回购股份的情状，公司将肃穆根据《公邦法》等相合国法原则的规章实时推行干系决议措施并通告债权人，实时推行音信披露职守，充裕保护债权人的合法权柄。

　　为保障本次回购股份事项的成功实行，公司董事会提请股东大会授权董事会正在国法原则规章鸿沟内，依照最大节制保卫公司及股东便宜的规则，统治本次回购股份干系事宜，授权实质及鸿沟蕴涵：

　　1、正在国法原则愿意的鸿沟内，遵循公司和墟市的全体境况，拟定并实行本次回购股份的全体计划，蕴涵遵循现实境况择机回购股份，确定全体的回购时光、价钱和数目等；

　　2、正在回购限日内，正在回购资金总额抵达邦民币3,000万元下限的条件下，遵循公司现实境况及墟市境况等归纳身分决议提前终止本次回购计划；

　　3、如国法原则、证券拘押部分对回购股份战略有新的规章，或墟市境况发作改变，除遵循干系国法原则、拘押部分央求或《公司章程》规章须由股东大会从头审议的事项外，遵循干系国法原则、拘押部分央求并连接墟市境况和公司现实境况，对回购计划举行调治并不停统治回购股份干系事宜；

　　4、统治干系报批事宜，蕴涵但不限于授权、订立、施行、批改、告终与本次回购股份干系的全数须要的文献、合同、赞同、合约；

　　上述授权事项，除国法、行政原则、部分规章、标准性文献、本次回购计划或《公司章程》有清楚规章需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的妥贴人士代外董事会直接行使。

　　公司于2024年2月26日召开第二届董事会第十二次聚会，以7票容许、无抗议票、无弃权票逐项审议通过了《合于回购公司股份计划的议案》，容许公司以自有资金通过会合竞价往还形式回购公司个人股份，并正在异日适宜机缘将回购股份用于员工持股安顿或股权激劝。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2024年2月26日召开第二届监事会第十二次聚会，逐项审议通过了《合于回购公司股份计划的议案》。监事会以为：本次回购公司股份计划的决议措施吻合干系规章，该事项有利于有用保卫广泛股东便宜，加强投资者信念，完美公司长效激劝机制，激动公司强壮可继续开展，不存正在损害公司及一切股东便宜的情状，吻合《上市公司股份回购章程》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第9号——回购股份》等干系规章，是以，监事会容许公司以自有资金通过会合竞价往还形式回购公司个人股份，并正在异日适宜机缘将回购股份用于员工持股安顿或股权激劝，但该事项尚需公司股东大会审议通事后方可实行。

　　公司于2024年2月26日召开第二届董事会第一次独立董事特意聚会，逐项审议通过了《合于回购公司股份计划的议案》。公司独立董事以为：公司本次回购公司股份计划归纳推敲了公司筹备及财政情景、二级墟市股价颠簸、员工长效激劝筹划等干系身分，有利于公司的永久强壮开展，不会对公司的筹备行为、财政情景、债务推行才略和异日开展发作巨大影响，吻合公司及一切股东的便宜。该议案的实质及审议措施吻合《上市公司股份回购章程》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第9号——回购股份》及《公司章程》等干系规章。是以，独立董事容许公司以自有资金通过会合竞价往还形式回购公司个人股份，并正在异日适宜机缘将回购股份用于员工持股安顿或股权激劝，但该事项尚需公司董事会和股东大会审议通事后方可实行。

　　1、本次回购股份计划尚需提交公司股东大会审议通过，存正在未能经公司股东大会审议通过而无法实行的危险；

　　2、本次回购股份计划存正在回购限日内公司股票价钱继续超过回购价钱上限而无法实行或者只可个人实行的危险；

　　3、本次回购股份计划存正在回购股份所需资金未能筹措到位而无法实行或者只可个人实行的危险；

　　4、本次回购股份计划存正在因公司坐褥筹备、财政情景、外部客观境况发作巨大改变，或发作对公司股票往还价钱发作巨大影响的巨大事项或其他导致公司董事会决议更正或终止本次回购计划的事项而无法实行或者只可个人实行的危险；

　　5、本次回购股份计划将用于员工持股安顿或股权激劝安顿，存正在因员工持股安顿或股权激劝安顿未能经公司董事会和股东大会审议通过、员工持股安顿或股权激劝安顿对象放弃认购等缘故，导致已回购股份无法总计授出而被刊出的危险；

　　6、本次回购股份计划存正在因拘押部分颁发新的回购干系标准性文献而需求遵循拘押新规调治回购相应条目的危险。

　　本次回购股份计划不代外公司最终回购股份的现实施行境况，公司将正在回购限日内遵循墟市境况择机做出回购决议并予以实行，同时将遵循回购股份事项发展境况实时推行音信披露职守，敬请广泛投资者注意投资危险。

　　4、一切董事合于本次回购股份不会损害公司债务推行才略和继续筹备才略的容许。

　　本公司及监事会一切成员保障音信披露的实质可靠、切确、无缺，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次聚会（以下简称“本次聚会”）于2024年2月26日正在广东省清远市高新技巧开采区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼聚会室以现场聚会的形式召开，本次聚会由公司监事会主席黄巨子先生集结并主办，聚会通告已于2024年2月21日以电子邮件的形式发出。本次聚会应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次聚会。本次聚会的集结和召开吻合《公邦法》及《公司章程》的相合规章。

　　1.4拟回购股份的品种、用处、数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　全体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《合于回购公司股份计划的告示》。

　　监事会以为：本次回购公司股份计划的决议措施吻合干系规章，该事项有利于有用保卫广泛股东便宜，加强投资者信念，完美公司长效激劝机制，激动公司强壮可继续开展，不存正在损害公司及一切股东便宜的情状，吻合《上市公司股份回购章程》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第9号——回购股份》等干系规章，是以，监事会容许公司以自有资金通过会合竞价往还形式回购公司个人股份，并正在异日适宜机缘将回购股份用于员工持股安顿或股权激劝，但该事项尚需公司股东大会审议通事后方可实行。

　　本公司及董事会一切成员保障音信披露的实质可靠、切确、无缺，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次聚会（以下简称“本次聚会”）于2024年2月26日正在广东省清远市高新技巧开采区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼聚会室以现场连接通信外决的形式召开，本次聚会由公司董事长李继林先生集结并主办，聚会通告已于2024年2月21日以电子邮件的形式发出。本次聚会应出席董事7名，现实出席董事7名，此中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广铭先生以通信外决形式出席。公司监事、个人高级处分职员列席了本次聚会。本次聚会的集结和召开吻合《公邦法》及《公司章程》的相合规章。

　　全体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《回购股份处分轨制》（2024年2月）。

　　2.4拟回购股份的品种、用处、数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　全体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《合于回购公司股份计划的告示》。

　　公司第二届董事会第一次独立董事特意聚会对该事项举行了审议，全体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第一次独立董事特意聚会决议》。

　　董事会容许公司于2024年3月14日采用现场外决与汇集投票相连接的形式召开2024年第二次暂时股东大会。

　　全体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《合于召开2024年第二次暂时股东大会的通告》。