原题目：东方时间搜集传媒股份有限公司 合于收到预重整案第一次债权人聚会 告诉的告示

　　本公司及董事会总共成员包管音讯披露实质的真正、凿凿和完全，没有子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　东方时间搜集传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日披露了《合于法院决策对公司举行预重整并指定暂时打点人的告示》（告示编号：2021-055），广西壮族自治区桂林市中级公民法院（以下简称“桂林中院”）于2021年5月26日决策对公司举行预重整，并指定广西智迪尔停业清理有限公司职掌公司预重整时候暂时打点人（以下简称“打点人”）。公司于2021年5月28日披露了《合于公司预重整债权申申诉诉的告示》（告示编号2021-056）。

　　2021年9月22日，公司收到打点人发来的《东方时间搜集传媒股份有限公司预重整案第一次债权人聚会告诉》，打点人通过与各方计划，并经桂林中院指引，拟定于2021年10月9日召开东方搜集预重整案第一次债权人聚会（以下简称“本次聚会”），现将聚会召开合系事项告示如下：

　　本次聚会场所为：桂林市中级公民法院22号法庭（桂林市七星区毅峰道19号）

　　列席职员：东方时间搜集传媒股份有限公司暂时打点人代外、重整投资人代外、东方搜集代外、东方搜集职工代外、其他特邀嘉宾

　　3.审议并外决《东方时间搜集传媒股份有限公司重整设计（草案）》。详睹《合于提请审议〈东方时间搜集传媒股份有限公司重整设计（草案）〉的议案》及附件；

　　4.合于推选广西智迪尔停业清理有限公司连接职掌东方搜集重整案件打点人的议案。

　　（一）打点人向总共债权人通过邮政EMS速递、电子邮件或者现场直接投递本次债权人聚会质料时，会将本次债权人聚会外决票（《东方时间搜集传媒股份有限公司预重整案第一次债权人聚会外决票》）一并投递给债权人。债权人可能采选正在聚会正式召开前，提前外决并正在外决票上亲笔签字（实用于自然人债权人）、加盖债权人印章（实用于单元债权人）后，将外决票邮寄或者直接投递给打点人；

　　1.本次债权人聚会的债权核查仅就债权本金以及截止2021年5月26日的债权益息、违约金、滞纳金等（如有）举行核查，核查结果直接实用举动东方搜集进入重整顺序后的债权人聚会核查结果，进入重整顺序后的债权人聚会不再就该部门反复核查。但2021年5月27日起至桂林市中级公民法院裁定受理东方搜集重整申请之日止时候的债权益息、违约金、滞纳金等（如有），打点人将自愿填补准备，填补准备结果提交重整阶段的东方搜集债权人聚会填补核查。

　　2.债权人就《东方时间搜集传媒股份有限公司重整设计（草案）》所投的外决私睹为“答应”的外决票，正在东方搜集进入重整顺序后连接有用。东方搜集进入重整顺序后的《东方时间搜集传媒股份有限公司重整设计（草案）》未作批改或者虽有批改但该批改对相应债权人没有倒霉影响的，本次投“答应”票的相应债权人不再反复投票，本次“答应”的外决私睹直接举动东方搜集重整阶段的债权人聚会第一次外决以考中二次外决（如有）的外决私睹。

　　（一）遵照法院安保事业以及疫情防控事业的必要，请出席现场聚会的职员务必带领身份证原件，出示矫健码、通行码，不然将无法通过诉讼通道的安检，无法参会。

　　（三）出席职员未按会场哀求签到，或未提交真正、充满的参会职员资历阐明，或债权人对代办人授权不精确的，打点人有权拒绝其进入会场，或者视为其未出席，或者其现处所填外决票无效。

　　（四）为确保聚会安定有序举行和统计外决凿凿，聚会正式早先后，打点人可不再回收迟到债权人签到、入场。

　　1.公司已向桂林中院申请停业重整，截至本告示日，该重整申请能否被法院受理存正在不确定性。公司将实时披露开展情景并将正在现有根底上踊跃做好平居策划打点事业。敬请投资者理性投资，注视危急。

　　2.遵照《深圳证券业务所股票上市原则》(2020年修订）的合系轨则，如法院依法受理公司重整、妥协或者停业清理申请，公司股票将被实行退市危急警示。即假设公司本次预重整凯旋，法院裁定受理对公司的重整申请，公司股票将被实行退市危急警示。

　　3.公司于2021年4月30日披露了《2020年年度申诉》，2020年度公司经审计的期末净资产为负值。公司股票已于2021年5月6日执行退市危急警示，全体音讯详睹公司对外披露的《合于公司股票新增其他危急警示景遇以及被执行退市危急警示的告示》（告示编号：2021-037）。

　　4.正在预重整顺序终止后，如法院最终裁定公司进入重整顺序，并顺手执行重整并实施完毕重整设计，将有利于革新公司资产欠债构造，优化事迹展现。若重整失利，公司将存正在被颁发停业的危急。假设公司被颁发停业，遵照《深圳证券业务所股票上市原则》(2020年修订）的合系轨则，公司股票将面对被终止上市的危急。敬请投资者理性投资，注视危急。

　　公司小心指点远大投资者，公司选定的音讯披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司总共音讯均以正在上述选定的音讯披露媒体刊载的音讯为准。敬请投资者理性投资，注视危急。

　　本公司及预重整打点人包管音讯披露实质的真正、凿凿和完全，没有子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　东方时间搜集传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日披露了《合于法院决策对公司举行预重整并指定暂时打点人的告示》（告示编号：2021-055），广西壮族自治区桂林市中级公民法院（以下简称“桂林中院”）于2021年5月26日决策对公司举行预重整，并指定广西智迪尔停业清理有限公司职掌公司预重整时候暂时打点人（以下简称“打点人”）。打点人、公司依法实行职责，依法促进各项预重整事业。

　　打点人经与各方计划，并经桂林中院指引，拟于2021年10月9日召开东方搜集预重整案第一次债权人聚会，对《东方时间搜集传媒股份有限公司重整设计（草案）》（以下简称“《重整设计（草案）》”）举行审议外决。鉴于《重整设计（草案）》涉及出资人权力调度事项，遵照《中华公民共和邦企业停业法》合系轨则，拟定于2021年10月8日召开出资人组聚会对《重整设计（草案）》中“出资人权力调度计划”的实质举行外决，现将召开出资人组聚会的相合事项告示如下：

　　搜集投票韶华：通过深圳证券业务所（以下简称“深交所”）业务体例举行搜集投票韶华为2021年10月8日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下昼13:00一15:00；通过深交所互联网投票体例投票的韶华为2021年10月8日9:15至2021年10月8日15:00时候的轻易韶华。

　　（三）召开格式：本次股东大会接纳现场外决与搜集投票相联络的格式。公司将通过深圳证券业务所业务体例和互联网投票体例向公司股东供给搜集形势的投票平台，公司股东可能正在上述搜集投票韶华内通过深圳证券业务所的业务体例或互联网投票体例行使外决权。统一外决权只可采选现场或搜集外决格式中的一种；统一外决权浮现反复外决的以第一次投票结果为准。

　　1、截止2021年9月28日（礼拜二）下昼收市时正在中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司注册正在册的本公司总共股东。上述本公司总共股东均有权出席股东大会，并可能以书面形势委托代办人出席聚会和出席外决，该股东代办人不必是本公司股东。

　　（六）聚会场所：桂林市中级公民法院22号法庭（桂林市七星区毅峰道19号）。

　　（七）聚会召开的合法合规性：本次股东大会的鸠合、召开顺序契合相合公法、行政法则、部分规章、榜样性文献和《公司章程》等轨则。

　　1、《东方时间搜集传媒股份有限公司重整设计（草案）之出资人权力调度计划》

　　（一）注册格式：传真格式注册、电子邮件格式注册（准则式样睹附件1）。法人股东该当由法定代外人或其委托的代办人出席聚会。由法定代外人出席聚会的，该当持买卖执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证和法人股东账户卡（持股阐明）管束注册手续；由法定代外人委托代办人浮现聚会的，代办人该当持买卖执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证、法定代外人依法出具的授权委托书（睹附件2）和法人股东账户卡（持股阐明）管束注册手续。片面股东亲身出席聚会的，该当持自己有用身份证和股东账户卡（持股阐明）管束注册手续；委托代办人出席聚会的，代办人该当出示代办人自己有用身份证、授权委托书（睹附件2）和股东账户卡（持股阐明）管束注册手续。

　　注视事项：未按上述轨则举行现场聚会注册的股东和股东代外无权出席本次现场聚会。

　　本次股东大会供给了搜集投票平台，股东可能通过深圳证券业务所业务体例和互联网投票体例（）出席投票，搜集投票的全体操作流程睹附件3。

　　1、出席本次出资人聚会现场聚会的法人股东应由法定代外人或委托代办人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应出示法人股东的买卖执照复印件（同时供给原件查对）、自己身份证复印件（同时供给原件查对）、法定代外人身份阐明和法人股东账户卡（持股阐明）；委托代办人出席聚会的，代办人应出示法人股东的买卖执照复印件（同时供给原件查对）、自己身份证复印件（同时供给原件查对）im电竞官网、授权委托书（睹附件2）和法人股东账户卡（持股阐明）。

　　2、出席本次出资人组的自然人股东应由自己或委托代办人出席聚会。自然人股东自己出席聚会的，应出示自己身份证复印件（同时供给原件查对）和股东账户卡（持股阐明）；委托代办人出席聚会的，代办人应出示自己身份证复印件（同时供给原件查对）、自然人股东出具的书面授权委托书和股东账户卡（持股阐明）。

　　3、遵照法院安保事业以及疫情防控事业的必要，请出席现场聚会的股东或代办人务必带领身份证原件，出示矫健码、通行码，不然将无法通过诉讼通道的安检，无法参会。

　　本次出资人组聚会对《东方时间搜集传媒股份有限公司重整设计（草案）之出资人权力调度计划》的外决结果为“通过”的，正在东方搜集进入重整顺序后连接有用。东方搜集进入重整顺序后的《东方时间搜集传媒股份有限公司重整设计（草案）》如对东方搜集出资人权力调度计划（实质）未做批改或者虽有批改但该批改对东方搜集出资人没有倒霉影响的，东方搜集的出资人组不再反复召开出资人组聚会举行再次外决，本次出资人组聚会的“通过”外决结果直接举动重整顺序中《东方时间搜集传媒股份有限公司重整设计（草案）》的出资人组聚会外决结果。

　　（二）搜集投票时候，如搜集投票体例遇突发庞大事项的影响，则本次预重整案出资人组聚会的经过另行举行。

　　截至2021年 月 日，本单元（自己）持有东方时间搜集传媒股份有限公司股票 股，拟出席预重整案出资人组聚会。

　　兹全权委托 先生/姑娘代外本单元（自己）出席东方时间搜集传媒股份有限公司预重整案出资人组聚会并根据以下指示对下列议案投票（假设委托人未对以下议案做出全体外决指示，被委托人可按本身决策外决）。

　　4、股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案外的其他总共提案外达不异私睹。

　　股东对总议案与全体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全体提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的全体提案的外决私睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决私睹为准；如先对总议案投票外决，再对全体提案投票外决，则以总议案的外决私睹为准。

　　1、投票韶华：2021年10月8日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下昼13:00一15:00，股东可能登录证券公司业务客户端通过业务体例投票。

　　1、互联网投票体例早先投票的韶华为 2021年10月8日上午9:15至 2021年10月8日下昼15:00时候的轻易韶华。

　　2、股东通过互联网投票体例举行搜集投票，需根据《深圳证券业务所投资者搜集任事身份认证营业指引（2016年4月修订）》的轨则管束身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗号”。全体的身份认证流程可登录互联网投票体例 原则指引栏目查阅。

　　3、股东遵照获取的任事暗号或数字证书，可登录 正在轨则韶华内通过深交所互联网投票体例举行投票。

　　鉴于《东方时间搜集传媒股份有限公司重整设计（草案）》涉及出资人权力调度事项，遵照《中华公民共和邦企业停业法》合系轨则，出资人有权对《重整设计（草案）》中“出资人权力调度计划”的实质举行外决。因而，打点人特将《东方时间搜集传媒股份有限公司重整设计（草案）》中相合出资人权力调度的实质收拾本钱计划。

　　鉴于东方搜集依然不行归还到期债务且鲜明缺乏归还才气，坐褥策划和财政景况均已陷入逆境，假设东方搜集停业清理，现有家当将无法满意各式债务的归还，出资人权力为零。为挽救东方搜集，避免退市和停业清理的危急，出资人应和债权人联合勤奋，联合分管达成东方搜集重整的本钱。因而，本重整设计策画对出资人权力举行调度。

　　遵照《企业停业法》第八十五条第二款轨则，本重整设计涉及出资人权力调度事项的，该当设出资人组，对该事项举行外决。

　　东方搜集出资人组由截至出资人组聚会之股权注册日正在中证登深圳分公司注册正在册的东方搜集股东构成。上述股东正在出资人组聚会之股权注册日后至本出资人权力调度计划执行完毕前，因为业务或非业务出处导致持股情景爆发蜕变的，本出资人权力调度计划的效用及于其股票的受让方及/或继承人。

　　以东方搜集现有总股本753,778,212股为基数，按每100股转增69.384138股的比例执行血本公积转增股票，共计转增523,002,515股股票。转增后，东方搜集总股本将增至1,276,780,727股（最终转增的凿凿股票数目以中证登深圳分公司本质注册确认的数目为准）。前述转增股票不向原股东举行分派，专项用于引进重整投资人及归还东方搜集债务。

　　公司血本公积转增的523,002,515股股票，此中：部门股票根据5.2元/股的代价采用以股抵债的格式按本重整设计轨则的债权受偿计划，专项用于归还东方搜集的债务，估计用于抵债的股票约为306,342,584股（含预留的抵债股票数。最终凿凿股票数目以中证登深圳分公司本质注册确认的数目为准）；以股抵债后盈利股票（含预留抵债股票本质未能利用而盈利部门以及债权人放弃受领的提存抵债股票部门。下同）正在不堪过261,501,257股（含本数）的部门由重整投资人以0.6元/股的对价受让，重整投资人举动受让股票条目所付出的钱币对价，专项用于遵照本重整设计的轨则归还债务、付出重整用度及补没收司活动资金等；以股抵债后盈利股票胜过261,501,257股（不含本数）的部门由东方搜集采选刊出或者正在二级墟市上出售变现后，用于补没收司活动资金。

　　1.东方搜集重整设计实施完毕后三个司帐年度（实施完毕之日的下个自然年度为第一个司帐年度），东方搜集经审计的净利润（以扣除非每每性损益前后孰低者为准）合计不低于2.5亿元。如未能达成的，重整投资人将正在第三个司帐年度审计申诉出具后30日内，以钱币格式补足差额部门。

　　2.重整投资人本次受让的转增股票自注册至其名下之日起三十六个月内，欠亨过任何形势减持（包含但不限于召集竞价、大宗业务以及和议让与等种种格式）。

　　根据上述计划转增实现后，东方搜集出资人所持有的公司股票绝对数目不会因本次重整而省略。正在重整实现后，东方搜集的根本面将爆发根蒂性革新，并逐渐还原接续策划才气和结余才气，重回良性兴盛轨道，总共出资人所持有的东方搜集股票将成为真正有代价的资产，有利于包庇远大出资人的合法权力。